В соответствии с п.14 ст.7 Федерального закона от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в рамках идентификации клиентов просим Вас представлять в ООО МКК «ГоСотделение» информацию и документы, необходимые для обновления сведений о клиенте, представителе клиента[1], выгодоприобретателе и бенефициарном владельце[2] (при их наличии), а также о внесении изменений и дополнений в документы, удостоверяющие личность, изменении адреса, телефона и о других изменениях, способные повлиять на исполнение Договора.
Представленная Вами информация будет использована ООО МКК «ГоСотделение» для обновления сведений, содержащихся в информационной системе, а документы будут помещены в досье клиента, ведущееся в ООО МКК «ГоСотделение».
[1] В случае изменения идентификационных данных представителя клиента, представляются соответствующие документы, содержащие идентификационные данные.
[2] Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.